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会议审议通过《关于王府井集团股份有限公司

名称: 会议审议通过《关于王府井集团股份有限公司
发布时间:2018-03-18 16:36点击率:

下一篇:2017年营收2118.66万元
说明

  2017 年年度股东大会会议须知为维护股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,特制定如下议事规则:

  填写表决票时,如选择“同意”、“反对”或“弃权”,请分别在相应栏内打“√”,未填、错填、字迹无法辨认、未签名的表决票,以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

  公司监事会依据有关法律法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》,本着对公司及全体股东负责的精神,认真履行职责,积极开展工作,加强对公司经营管理的有效监督。报告期内,监事会共召开 9次会议,对公司重大投资、重大关联交易等事项进行审议,检查公司财务状况,审议定期报告,监督公司董事会、管理层运作情况以及公司内部控制体系的完善以及运行情况,听取公司内部审计部门工作情况汇报,提名选举监事等。具体情况如下:

  通过公司 2016年度监事会报告、2016年度财务决算报告、2016年度利润分配及分红派息方案、会计政策变更的议案、2016 年年度报告及摘要、2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、2016 年度内部控制评价报告、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案、关于公开发行公司债券方案的议案、关于收购贝尔蒙特 100%股权暨关联交易的议案。

  4、2017 年 8 月 18 日,第九届监事会第五次会议在本公司召开,会议审议通过《关于王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律规定的议案》、《关于王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司的方案的议案》、《关于王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司构成关联交易的议案》、《关于本次吸收合并符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定

  第四条规定的议案》、《关于同意王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司暨关联交易报告书(草案)

  及其摘要的议案》、《关于签署吸收合并协议

  的议案》、《关于批准本次吸收合并相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《关于本次吸收合并履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于调整监事的议案》。5、2017 年 8 月 24 日,第九届监事会第六次会议在本公司召开,会议审议

  9、2017年 10月 30日,第九届监事会第十次会议以通讯方式举行,会议审议通过《关于调整王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司的方案的议案》、《关于公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案》、《关于签署吸收合并协议之补充协议一

  二、监事会对公司依法运作情况的独立意见报告期内,监事会依法对公司治理和管理运作进行监督,公司监事列席历次董事会会议以及总裁办公会会议。通过审阅公司定期报告,现场检查等方式对公司运行管理情况进行监督。

  监事会认为:报告期内,公司董事及高级管理人员严格按照相关法律、法规及《公司章程》的要求履行自身职责,严格自律,恪尽职守。公司各项决策程序合法有效,内部控制制度完善。不存在违反法律法规、公司章程以及损害公司利益的行为,也不存在滥用职权,损害股东利益情形。

  三、监事会对检查公司财务情况的独立意见报告期内,监事会及时了解公司经营及财务状况,认真审核了各期财务报告及相关文件,经检查,监事会认为:报告期内,公司各期财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》和《企业会计制度》,未有违反财务管理制度行为出现。公司财务报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,真实准确的反映了公司财务状况和经营成果。

  过了公司关于会计政策变更的议案。经核查,监事会认为:公司本次会计政策是根据财政部颁布的规定进行合理变更和调整,符合有关法律法规的规定,不存在损害股东特别是中小股东利益情形,同意公司本次会计政策变更。

  公司非公开发行股票事宜已于 2016年 9月 12日完成。报告期内,经核查公司相关会计凭证、法律文书等相关文。

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